СМИ: Банк Фирташа подозревают в растрате 400 млн

Фото: zn.ua Полиция расследует хищения в банке Надра

Банк Надра подозревают в причастности к растрате денег, выделенных на завод бизнесмена.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает обанкротившийся банк Надра в растрате 400 млн грн, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК). Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на постановление Соломенского районного суда Киева.

«И банк, и комбинат принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу», — уточняет издание.

Детективы НАБУ выяснили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками банка Надра, компании Синтез-Ресурс, а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading, совершили растрату в сумме 399,9 млн грн, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Деньги выделила Tolexis Trading как вклад в уставный капитал.

«Следствие установило, что все сделки проходили через счета указанных компаний в банке Надра. Схема заключалась в том, что компания Синтез-Ресурс получала от банка кредиты, которые использовали для покупки валюты с последующим ее выведением за пределы Украины», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что для конвертации долларов в гривну использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил более $626 млн.

Как сообщал Корреспондент.netв июне 2015 года НБУ решил ликвидировать банк Надра. В августе 2016 года суд подтвердил неплатежеспособность банка Фирташа.

В Национальной полиции заявляли, что через банк Надра вывели более 10 млрд гривен.
Источник

Комментировать

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*