В Израиле задержали совладельца Платинум Банка — СМИ

Фото: forbes.net.ua Оптовый арестован после прибытия в Суд магистрата Тель-Авив

Оптовый задержан в Израиле по подозрению в незаконном выводе средств.

Израильские власти задержали акционера киевского Платинум Банка по подозрению в незаконном выводе средств из компаний подконтрольного ему холдинга BGI. Как сообщают местные СМИ, задержали Оптового 17 февраля по просьбе управления ценных бумаг Израиля.

Оптовый подозревается в получении прибыли незаконным путем с отягчающими обстоятельствами, в обмане общественного доверия в корпорации, а также внесение ложной информации в корпоративные документы и отмывании незаконного капитала.

Сейчас бизнесмен находится под стражей — представители управления ценных бумаг просили продлить срок его содержания на пять дней. Однако суд постановил, что предприниматель останется под арестом до 19 февраля. Введен также запрет на выезд бизнесмена из страны сроком на 180 дней.

Отметим, с сентября 2013 года Гуртовой — директор фонда прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company (ЕІІС, Люксембург), которая является основным акционером Платинум Банка, и глава наблюдательного совета этого банка. Опосредованно через оффшоры Оптовом принадлежит от 7,91% до 9,9% акций банка.

Платинум Банк создан в 2005 году. По состоянию на 1 октября 2015 года банк занимал 24-е место по размеру активов (6,947 млрд грн) среди 123 действовавших в стране банков.

По материалам:

Интерфакс-Украина,
ЛигаБизнесИнформ
Источник

Комментировать

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*