В Мариуполе разоблачен конвертцентр с многомиллионным оборотом

Чиновники организовали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 10 миллионов гривен.

Сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области разоблачили конвертационный центр, организованный чиновниками бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, сообщает пресс-служба Нацполіції.

Чиновники «отмыли» более миллиона гривен бюджетных средств при проведении закупок товаров и услуг. Во время обысков оперативники изъяли 1,5 миллиона гривен, почти 3000 долларов, 500 евро и десятки печатей фиктивных предприятий.
 
Чиновники создали незаконный бухгалтерский расчетный центр. Организация, с целью минимизации доходов, оформляла предприятиям фиктивные бухгалтерские и налоговые документы для проведения бестоварных операций, в дальнейшем, через счета подконтрольных обществ и физических лиц предпринимателей снимались наличные.
 
Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше 10 миллионов гривен.
 
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям 205 (Фиктивное предприятие) и 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

На Полтавщине прикрыли «конверт», что отмывал деньги военной части
 
Ранее сообщалось, что СБУ накрыла в Одессе «конверт» с оборотом в 60 миллионов.

По материалам:

Корреспондент.net
Источник

Комментировать

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*