Банковские операции украинских госслужащих будут контролировать

В Украине создали реестр политиков для контроля за их финансовыми операциями.

В Украине создана единственная публичная база данных украинских политических деятелей с целью контроля со стороны банков за финансовыми операциями госслужащих, сообщается в пресс-релизе Центра противодействия коррупции.

«В Украине запустили открытый Реестр национальных публичных деятелей — pep.org.ua, который призван противодействовать отмыванию денег государства через международные и украинские банки. Реестр содержит информацию о «публичных деятелей», их связи с другими публичными деятелями, учреждениями и родственниками, которых, согласно украинскому законодательству, банки считают клиентами с повышенным риском», — говорится в сообщении.

Ожидается, что реестр поможет финансовым учреждениям идентифицировать среди своих клиентов таких публичных деятелей, как высшее руководство государства, судьи, прокуроры, военные, руководители политических партий и народные депутаты.

«Реестр содержит более 10 тыс. лиц, которые являются публичными деятелями, членами их семей или связанными с ними лицами. На это время антикоррупционеры собрали документально подтвержденные сведения о 6 тыс. госслужащих, которые по украинскому законодательству являются публичными деятелями, о 4,5 тыс. связанных с ними лиц и 2,4 тыс. государственных компаний, руководители которых также являются публичными деятелями», — говорится в сообщении.

Наличие публично доступной информации о таких деятелей в реестре будет снижать риск предоставления банковских услуг высокопоставленным чиновникам и их родственникам, которые используют международную банковскую систему для отмывания денег.

«За последние два года в Украине обанкротились более 60 банков. По меньшей мере 10 из этих банков подозреваются в отмывании денег через корреспондентские счета в западных банках. За ненадлежащий финансовый контроль за клиентами с повышенным риском Украина потеряла миллиарды гривен», — цитирует пресс-служба исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Как сообщал Корреспондент.net, 16 марта в Украине был дан старт работе Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.
Источник

Комментировать

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*