Ликвидирован конвертационный центр, который финансировал ЛДНР

Фото: Пресс-центр СБУ, Ежемесячный оборот конвертационного составил почти 50 миллионов гривен

«Конверт» обслуживал около 50 предприятий из пяти областей.

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, через который финансировались ЛДНР. Как сообщает пресс-центра СБУ, «конверт» обслуживал почти 50 предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова.

«Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертационного центра составил почти 50 миллионов гривен», — сообщили в СБУ.

В ведомстве отметили, что злоумышленники работали в разных городах Украины. Так, в Днепропетровске был задержан бухгалтер, в Николаеве — юрист, в Одессе — организатор конвертационного центра. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны.

Во время обысков в помещениях конвертационного центра в нескольких городах изъято более 50 печатей коммерческих структур (в том числе фиктивных), 14 тысяч долларов, 3 тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых операций.

Пресс-центр СБУ

Также заблокированы 65 счетов конвертационного центра в 23 банковских учреждениях, в том числе, с российским капиталом. В 17 банках уже наложен арест на более чем 5 миллионов гривен.

Как сообщал Кореспондент.net, недавно в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр, который выводил средства «в тень», в том числе для финансирования сепаратистов.

Источник

Комментировать

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*